I principi che fondano la governance aziendale impongono ad imprese e professionisti di garantire un’adeguata gestione del rischio di commissione di reati nello svolgimento delle attività economiche e finanziarie.
Lo Studio Montella Law,  in ragione della competenza ed dell’esperienza del proprio Team, offre servizi di consulenza preventiva e compliance in materia di diritto penale d’impresa, oltre ad assistere imprenditori , professionisti e società nei procedimenti penali a loro carico, quali indagati, imputati o persone offese, connessi a reati posti in essere nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.

/ 231

Il d. Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità da reato delle Società al cui accertamento, nell’ambito del giudizio penale, consegue la comminazione di pesanti sanzioni interdittive e pecuniarie, qualora venga accertato che alcuni soggetti in rapporto organico con l’ente abbiano agito nell’interesse o a vantaggio di questo.
In presenza di un reato commesso da un soggetto incardinato nell’organizzazione dell’ente nell’interesse o a vantaggio di esso, l’unica difesa è quella di dimostrare che l’illecito si sia verificato a causa della violazione, da parte della persona fisica, delle “procedure interne”.
Lo Studio Montella Law si occupa dell’implementazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. lgs. 231/01 volti a prevenire il rischio di commissione di reati, la cui adozione ex ante funge da scriminante, liberando l’ente da responsabilità connesse agli illeciti.

/ ISO 37001:2016 – Sistema di gestione anti-corruzione

La Norma, di applicazione volontaria, identifica uno standard internazionale di gestione aziendale teso a prevenire, rilevare e mitigare i fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio.
La certificazione secondo la norma ISO 37001 permette ai soggetti che hanno deciso di implementare un sistema organizzativo volto alla prevenzione e al contrasto della corruzione, di ottenerne la verifica e validazione da parte di un organismo indipendente e riconosciuto internazionalmente, fornendo testimonianza della propria scelta e del proprio impegno.
La certificazione ISO 37001 è un elemento distintivo sul mercato, anche agli occhi dei clienti e di tutti i propri stakeholders, ed è un possibile requisito aggiuntivo nell’ambito di gare e qualifiche dei fornitori, oltre a consentire di richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’attribuzione del rating di legalità.
Il Team Montella Law, in virtù di specifica formazione e di esperienza in materia, si occupa di implementare Sistemi di gestione ISO 37001 nonché di assumere la Funzione di Responsabile Anticorruzione.

/ Assistenza e difesa per reati informatici

L’evoluzione di internet e dei sistemi informatici ha favorito la nascita e lo sviluppo di nuove fattispecie di reato riconducibili alle frodi informatiche, integrità dei dati e dei sistemi informatici, riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche.

Montella Law, beneficiando delle specifiche competenze acquisite e dell’esperienza maturata dall’avv. Pietro Montella nel campo della privacy e data protection, presta consulenza ed assistenza legale specializzata in materia di diritto informatico e di cybercrime.

/ Reati ambientali e violazioni edilizie

La salvaguardia dell’ambiente è obiettivo principale dell’azione comunitaria, sotto la cui spinta il legislatore italiano ha definito in maniera sempre più stringente i confini della tutela penale ambientale.

Inoltre, da tempo il vasto catalogo di delitti e contravvenzioni in materia ambientale configura presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente da reato.

Lo Studio Montella Law, forte anche del patrocinio prestato ad associazioni ed Onlus di rilievo nazionale impegnate in azioni di tutela ambientale, mette a disposizione dei propri clienti competenza, esperienza e formazione del proprio team in materia di diritto ambientale e dei connessi illeciti penali.

/ Reati contro la P.A.

Il rapporto con la Pubblica Amministrazione è fisiologico nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, ma tale rapporto conosce il suo momento patologico allorquando si rimane coinvolti, quali agenti o vittime, in fenomeni corruttivi.

Lo Studio Montella Law, forte dell’esperienza, competenza e costante aggiornamento del proprio team, fornisce assistenza giudiziaria in materia di reati commessi dal pubblico ufficiale o dal privato contro la Pubblica Amministrazione.

/ Delitti contro il patrimonio

Il patrimonio, quale oggetto giuridico meritevole di tutela penale, è bene di indubbia rilevanza anche per le società ed i professionisti.

Lo Studio Montella Law vanta un’esperienza pluridecennale nella difesa di soggetti vittime o autori di reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai delitti di truffa ed ai casi di usura bancaria, oggi messa a disposizione dei propri clienti.

/ Reati tributari e societari

Montella Law offre assistenza e consulenza in materia di reati tributari e societari, forte della presenza nel proprio Team di professionisti con competenze e formazione trasversale, alcuni dei quali specializzati nel settore societario e tributario.

Sono qualificabili come reati tributari gli illeciti penali specificamente destinati a sanzionare la violazione di norme poste a tutela dell’interesse dell’amministrazione finanziaria all’esercizio dei poteri dell’accertamento controllo e riscossione dei tributi che spettano ad essa nello specifico campo delle imposte dirette e della imposta sul valore aggiunto; mentre quelli cd. Societari sono un gruppo di reati, previsti e disciplinati soprattutto dal codice civile, collegati all’esercizio di società o di gruppi societari, tra i principali: il delitto di aggiotaggio, di manipolazione del mercato (Aggiotaggio), di insider trading e di false comunicazioni sociali.
Oltre la persona fisica che li commette, tali reati formano presupposto della responsabilità penale dell’ente ex D. lsg 231/01.